Главная > Зарубежные семинары   > Тема семинара >

 

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

 

семинар проводится в странах:

 

АВСТРИЯ , АНГЛИЯ , БРАЗИЛИЯ , ВЕНГРИЯ , ГЕРМАНИЯ , ГРЕЦИЯ , ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА , ЕГИПЕТ , ИТАЛИЯ , ИСПАНИЯ , КУБА , МЕКСИКА , ОАЭ , ТАЙЛАНД , ФРАНЦИЯ , ЧЕХИЯ

В программе:
1.Система валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации и валютный контроль уполномоченных банков. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ (с изменениями и дополнениями), императивные нормы. Регулирование порядка поведения валютных операций резидентами и нерезидентами, открытия и ведения резидентами счетов в банках, расположенных за пределами Российской Федерации. Режим счета, открытого за рубежом. Репатриация выручки от внешнеэкономической деятельности. Система нормативных актов Банка России и Правительства Российской Федерации. Контроль за соблюдением Федерального закона и нормативных актов Банка России.
2.Порядок осуществления валютного контроля, установленный нормативными актами Банка России по валютному контролю.  Инструкция Банка России № 117-И (с изменениями и дополнениями). Паспорта сделок, как документы валютного контроля. Проблемные вопросы оформления и ведения. Документы валютного контроля, учета и отчетности. Действия уполномоченных банков при оформлении и проведении валютных операций. Указание Банка России от 26.09.08 № 2080-У «О внесении изменений в Положение Банка России № 258-П». Основные сроки представления документов валютного контроля (с учетом изменений).
Направление информации о правонарушениях и Положение ЦБ РФ от 20.07.2007 N 308-П.  Указание Банка России "О формах учета по валютным операциям, осуществляемым резидентами, за исключением кредитных организаций и валютных бирж" №1950-У и его влияние на квалификацию правонарушений.
3.Порядок открытия и ведения счетов резидентов за пределами территории РФ. Правила осуществления резидентами валютных операций за счет средств, находящихся на счетах за рубежом. Переводы резидентами средств на свои счета (во вклады), открытые в банках за пределами территории РФ, со своих счетов (с вкладов) в уполномоченных
4.Регулирование порядка представления информации о нарушениях валютного законодательства. Положение ЦБ РФ от 20.07.2007 N 308-П И практика его применения (с учетом  последних изменений). Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 166 "О порядке представления органами и агентами валютного контроля в орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, необходимых для осуществления его функций документов и информации". Практика применения Положения Банка России №308-П на примере конкретных нарушений.
5. Валютное регулирование операций физических лиц. Операции физических лиц и валютный контроль уполномоченных банков.  Нормы прямого действия Федерального закона № 173-ФЗ (в том числе заработная плата и командировочные расходы). Порядок осуществления переводов денежных средств физическими лицами из Российской Федерации и по территории Российской Федерации. Инструкции Банка России № 136-И (Новая Редакция Инструкции Банка России № 113-И)
6.Ответственность за нарушение валютного законодательства. Федеральный Закон № 174-ФЗ.
7.Перспективы развития валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации.

м. Охотный ряд/Театральная
Москва, Георгиевский переулок,дом 1, стр 3, этаж 3, (495) 692-10-26 , 507-61-77